董事會職能

       董事會為最高治理機構,董事會具有高階管理者的選任與提名之職責,並負責制定公司企業社會責任及永續發展策略。透過健全與有效的董事會運作,我們佐以稽核單位,進行對內部控管制度的查核與報告,推行公司治理事宜。

       大亞董事會於2014年12月通過「大亞公司治理實務守則」,並於2015年11月進行第一次修正。我們依據以下之六項原則進行公司治理:一、建置有效的公司治理架構,二、保障股東權益,三、強化董事會職能,四、發揮監察人功能,五、尊重利害關係人權益,六、提昇資訊透明度。

       大亞董事會由5席董事、3席獨立董事及2席監察人組成,每一位皆有豐富的經營經驗和專業背景,致力於股東利益最大化。董事會依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂定議事辦法,對於會議事項與自身有利害關係,致有害於公司利益之虞,得陳述意見及答詢,但不得加入討論與表決,應予迴避並不得代理其他董事行使其他表決權。

        2011年12月,大亞董事會通過設置薪酬委員會,並於2012年6月股東常會增設3席獨立董事;為台灣線纜業者首先設置獨立董事的公司。董事任用之學經歷資格要求係依循相關主管機關任用相關規定,公司章程中亦明訂董事及獨立董事選舉均採候選人提名制。薪酬委員會由3席獨立董事組成,定期檢討本規程並提出修正建議;訂定並定期檢討我們董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。2015年大亞董事會共進行7次會議,全體董監事出席率為86%;薪資報酬委員會召開2次會議,實際出席率達100%。

       為提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,大亞董事會於2015年11月通過訂定「董事會績效評估辦法」,將於2016年起每年進行一次內部董事會績效評估、每三年進行一次外部董事會績效評估。

風險管理

        大亞依據金融監督管理委員會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,建置集團風險管理措施,整合八大內控營運循環及管理系統,建立健全、有效率的內部控制制度。

        為落實公司自我監督、及時因應環境改變,每年度第四季由稽核室編制內部控制自行評估表,分發至各單位檢視現行作業所承受之風險程度,以調整內部控制制度之設計及執行。至於子公司之監理,除按月取得管理性財務報告瞭解其營運狀況外,亦定期參與子公司經管會議。

行為規範與反貪腐

       集團秉持誠信之經營理念,對待員工、客戶與供應商。員工到職時,均需簽署「大亞員工行為規範」確保一切行為守法合規,包含規定員工不得向往來之廠商或客戶要求或接受任何饋贈、特殊待遇或娛樂招待。此外,並嚴禁員工與有不誠信行為紀錄者進行交易,以確保大亞及所有利害相關者之權益。員工不得在公司外從事與公司利益衝突的活動,不得因從事或參與公司外之活動而影響在大亞應負之職責,不得自與大亞有關之交易中獲得私人利益或好處。

       大亞已制定「防範內線交易管理作業程序」及「道德行為準則」,明定禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

資訊揭露

       集團重視所有利害關係人的意見與建議,設置專人負責處理協調,擔任公司與利害關係人的溝通橋樑,瞭解需求並即時回應,必要時採取應對措施,強化資訊揭露。在提高資訊透明度方面,包括舉行法人說明會,定期在網站上公布集團合併營運及財務相關資訊;另於公司年報上清楚說明營運狀況及未來規劃、策略執行和財務績效,期透過順暢的溝通管道,提供投資人最好的服務。

       為保障股東權益,大亞設有發言人、代理發言人及股務代理機構處理建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施。同時,為了讓少數股東權利之行使不受時間空間之限制,2014年起股東會採行電子投票方式並逐表決案,使股東多一種表達意見的方式。

       大亞員工享有依法組織工會及自由結社的權利;員工代表透過勞資會議針對特定議題,反映同仁的建議及看法,且藉由會議中與公司經營群的討論,達成共識後回報給董事會,由經營群處理。其他關係企業亦秉持重視利害關係人之原則,員工或股東均可提出建議交由管理部門處理、回應,並視情況並回報給董事會。

公司治理評鑑

       金融監督管理委員會於2013年12月發佈5年為期之「強化公司治理藍圖」,並辦理公司治理評鑑,透過對整體市場公司治理之比較結果,協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效,引導企業間良性競爭並強化公司治理水平,進一步型塑企業主動改善公司治理的文化。

       「第一屆公司治理評鑑」評鑑結果,大亞名列上市公司前20%,同時獲第十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑A等。大亞董事會於2015年通過修訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」、訂定「企業社會責任實務守則」及「董事會績效評估辦法」,持續強化公司治理、維護利益關係人權益。未來大亞秉持誠信經營的原則,完善公司治理以保障股東權益,以名列前5%為努力目標。