取締役会 当社は、会社法第192条の1に基づく候補者指名制度を採用し、取締役を選任しています。取締役候補者は取締役会により指名・審査された後、株主総会において選任されます。選任基準は、候補者の専門資格、経験および独立性を考慮しており、会社法第27条に定める政府、法人またはその代表者が当選する状況はありません。 大亞の取締役会は9名で構成され、そのうち4名が独立取締役です。経営チーム、業界の専門家、ならびに財務、会計、経済、金融、法律、エンジニアリング管理、電線・電纜産業に関する知見を有する専門家など、多様な背景を持つ人材で構成されています。取締役の倫理観およびリーダーシップに関する評価も重視し、国際的な経営経験とグローバルな視点を融合させ、会社の現段階の発展ニーズに対応しながら、ガバナンス水準および企業価値の向上を図っています。 当社は取締役会構成の多様性を重視しています。法令に基づき女性取締役1名以上、独立取締役3名以上を設置しています。さらに、性別平等政策の推進および取締役会構造の健全化を目的として、女性取締役を2名、独立取締役を4名に増員しました。独立性を確保するため、独立取締役の連続在任期間には一定の制限を設け、客観的な職務執行を維持しています。 取締役会機能の向上を目的として、2019年に取締役会決議によりコーポレートガバナンス主管を設置しました。また、機能別委員会を設置し、「監査委員会」の名称を「監査暨リスク委員会」に変更しました。内部監査部門は証券監督当局の規定を遵守し、定期的に取締役会の運営に関する監査報告を提出しています。各委員会および専任部門は、取締役会の職責遂行を補佐・監督し、委員長は定期的に活動および決議内容を取締役会へ報告しています。 取締役会機能の健全化および運営効率向上のため、「取締役会績效評価規程」に基づき、毎年少なくとも1回の内部評価を実施し、3年ごとに外部独立専門機関による評価を実施しています。評価対象は取締役会全体の運営状況および各取締役の自己評価を含みます。自己評価、専門委員による書面審査およびオンライン面談、報告書提出を経て、提言に基づく改善およびフォローアップを行っています。 健全なガバナンス体制のもと、大亞の取締役会は多様かつ透明な統治を実践し、その機能と影響力を発揮しながら、グループの変革と成長を牽引しています。
